Теневые финансы представляют собой совокупность экономических отношений, связанных с формированием, распределением и перераспределением денежных средств между различными экономическими субъектами, не отражаемые официальной статистикой, не контролируемые государством, носящие скрытый характер и направленные на реализацию экономических интересов данных субъектов.

Субъектами теневых финансов могут быть: физические ... Читать дальше »

Что такое теневые финансовые потоки, в чем их опасность?

Согласно статье 3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» под легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученным ... Читать дальше »

изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

В соответствии с Федеральными законами от 29 декабря 2022 г. № 608 и № 610, в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ) внесены следующие изменения. ... Читать дальше »